AMLYZE
ເວທີ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອັດຕະໂນມັດ ສຳລັບ Fintech
AMLYZE ແມ່ນລະບົບແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແບບ Cloud ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານ, บริษัท Fintech ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນດິຈິຕອນ ສາມາດຮັບມືກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນทางการເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ได้อย่างມີປະສິດທິພາບ. ຜ່ານຂະບວນການອັດຕະໂນມັດຂັ້ນສູງ, AMLYZE ຊ່ວຍປ່ຽນວຽກງານ compliance ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງແບບ Real-time, ຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດສາມາດກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະກັດກັ້ນກະແສເງິນຜິດກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງแม่ນຍຳ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງການເງິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.
ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຫຼັກ
AMLYZE ເປັນລະບົບນິເວດການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ຄົບວົງຈອນ, ເຊິ່ງລວມມີການຕິດຕາມກວດກາທຸລະກຳ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ, ການກວດສອບລາຍຊື່ລົງໂທດສາກົນ ແລະ ໂມດູນສືບສວນກໍລະນີ. ຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການນຳໃຊ້ອັນກໍລິດຶມຂັ້ນສູງເພື່ອວິເຄາະທຸລະກຳແຕ່ລະລາຍການແບບ Real-time ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງແບບ Dynamic ຕາມຮູບແບບພຶດຕິກຳ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ. ເມື່ອລະບົບກວດພົບກິດຈະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນອັດຕະໂນມັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ compliance ສາມາດກວດສອບທີ່ມາ ແລະ ປາຍທາງຂອງເງິນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານເຄື່ອງມືສືບສວນທີ່ມີມາໃຫ້ໃນຕົວ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ແກ້ໄຂບັນຫາຫยัง ແລະ เหมาะກັບໃຜ
ສຳລັບທຸລະກິດ Fintech ແລະ Crypto, ການກວດສອບດ້ວຍມືບໍ່ພຽງແຕ່ເສຍເວລາ ແຕ່ຍັງยากທີ່ຈະຮັບມືກັບປະລິມານທຸລະກຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ AMLYZE ກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍສະເພາະ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດປະມວນຜົນຂະບວນການ KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ແລະ KYT (ຮູ້ຈັກທຸລະກຳຂອງທ່ານ) ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການກຳກັບดูแลສາກົນ. ລະບົບນີ້ເໝາະເປັນພິເສດສຳລັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ຕ້ອງຈັດການກັບການຊຳລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຊັບສິນດິຈິຕອນ, ລວມທັງທີມງານ法遵 ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການ compliance ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ. ຜ່ານ AMLYZE, ທຸລະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນໃສ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດຫຼັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ຄຸນສົມບັດເດ่น
- ຕິດຕາມກວດກາທຸລະກຳແບບ Real-time
- ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລູກຄ້າອັດຕະໂນມັດ
- ກວດສອບລາຍຊື່ລົງໂທດທົ່ວໂລກ
- ໂມດູນສືບສວນກໍລະນີແບບປະສົມປະສານ
- ລະບົບໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງແບບ Dynamic
ຂໍ້ດີ
- ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Cloud ທີ່ວ່ອງໄວ
- ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການກວດສອບດ້ວຍແຮງງານຄົນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ
- ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການກຳກັບດູແລສາກົນ
ຂໍ້ເສຍ
- ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພິເສດດ້ານການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນລະດັບໜຶ່ງ
- ມີຕົ້ນທຶນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ค่อนข้างສູງສຳລັບສະຕາດອັບຂະໜາດນ້ອຍ
ກໍລະນີການນำໃຊ້
- ການຕິດຕາມກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto
- ການກວດສອບການຊຳລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນສຳລັບບໍລິສັດ Fintech
- ການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າທະນາຄານແບບ Dynamic
ໝາຍເຫດຈากบັນນາທິການ
ສຳລັບອຸດສາຫະກຳການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, AMLYZE ເປັນເຄື່ອງມືອັນทรงพลังໃນການຫັນປ່ຽນຂະບວນການ法遵 ໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
AMLYZE รองรับການຕິດຕາມກວດກາການເຮັດທຸລະກຳ cryptocurrency ບໍ່?
ແມ່ນແລ້ວ, AMLYZE ໄດ້ອອກແບບໂມດູນ KYT ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍສະເພາະ, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕາມກະແສເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນ blockchain ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ລະບົບນີ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບຫຼັກຂອງທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ບໍ?
ໄດ້, AMLYZE มี API interface ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ compliance ເຂົ້າກັບລະບົບການເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ການໃຊ້ເວທີນີ້ສາມາດທົດແທນທີມງານ compliance ຂອງมนุษย์ໄດ້ຢ່າງສົມບູນບໍ?
ບໍ່ໄດ້, ເປົ້າໝາຍຂອງ AMLYZE ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜ່ານລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ສຳລັບກໍລະນີที่มีຄວາມຊັບຊ້ອນ ຍັງคงຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ compliance ເພື່ອทำการຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ.