AMLYZE

ເວທີ ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບອັດຕະໂນມັດ ສຳລັບ Fintech

4.1 Lithuania

AMLYZE ແມ່ນລະບົບແກ້ໄຂບັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແບບ Cloud ທີ່ອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບສະຖາບັນການເງິນ, ຊ່ວຍໃຫ້ທະນາຄານ, บริษัท Fintech ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນດິຈິຕອນ ສາມາດຮັບມືກັບຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະ ການຕ້ານການສະໜັບສະໜູນทางการເງິນແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ได้อย่างມີປະສິດທິພາບ. ຜ່ານຂະບວນການອັດຕະໂນມັດຂັ້ນສູງ, AMLYZE ຊ່ວຍປ່ຽນວຽກງານ compliance ທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກາຍເປັນລະບົບຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງແບບ Real-time, ຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດສາມາດກຳນົດເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະກັດກັ້ນກະແສເງິນຜິດກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງแม่ນຍຳ ໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງການເງິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ.

ມັນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ຄວາມສາມາດຫຼັກ

AMLYZE ເປັນລະບົບນິເວດການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ຄົບວົງຈອນ, ເຊິ່ງລວມມີການຕິດຕາມກວດກາທຸລະກຳ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ, ການກວດສອບລາຍຊື່ລົງໂທດສາກົນ ແລະ ໂມດູນສືບສວນກໍລະນີ. ຄວາມສາມາດຫຼັກຂອງມັນແມ່ນການນຳໃຊ້ອັນກໍລິດຶມຂັ້ນສູງເພື່ອວິເຄາະທຸລະກຳແຕ່ລະລາຍການແບບ Real-time ແລະ ໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງແບບ Dynamic ຕາມຮູບແບບພຶດຕິກຳ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າ. ເມື່ອລະບົບກວດພົບກິດຈະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນອັດຕະໂນມັດ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານ compliance ສາມາດກວດສອບທີ່ມາ ແລະ ປາຍທາງຂອງເງິນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຜ່ານເຄື່ອງມືສືບສວນທີ່ມີມາໃຫ້ໃນຕົວ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ແກ້ໄຂບັນຫາຫยัง ແລະ เหมาะກັບໃຜ

ສຳລັບທຸລະກິດ Fintech ແລະ Crypto, ການກວດສອບດ້ວຍມືບໍ່ພຽງແຕ່ເສຍເວລາ ແຕ່ຍັງยากທີ່ຈະຮັບມືກັບປະລິມານທຸລະກຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ແລະ AMLYZE ກໍຖືກສ້າງຂຶ້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໂດຍສະເພາະ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດປະມວນຜົນຂະບວນການ KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ແລະ KYT (ຮູ້ຈັກທຸລະກຳຂອງທ່ານ) ໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ພ້ອມທັງຮັບປະກັນການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການກຳກັບดูแลສາກົນ. ລະບົບນີ້ເໝາະເປັນພິເສດສຳລັບສະຖາບັນການເງິນທີ່ຕ້ອງຈັດການກັບການຊຳລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຊັບສິນດິຈິຕອນ, ລວມທັງທີມງານ法遵 ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບການ compliance ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ. ຜ່ານ AMLYZE, ທຸລະກິດບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສາມາດສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນໃສ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດຫຼັກໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຄຸນສົມບັດເດ่น

ຕິດຕາມກວດກາທຸລະກຳແບບ Real-time
ປະເມີນຄວາມສ່ຽງລູກຄ້າອັດຕະໂນມັດ
ກວດສອບລາຍຊື່ລົງໂທດທົ່ວໂລກ
ໂມດູນສືບສວນກໍລະນີແບບປະສົມປະສານ
ລະບົບໃຫ້ຄະແນນຄວາມສ່ຽງແບບ Dynamic

ຂໍ້ດີ

ການຕິດຕັ້ງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ Cloud ທີ່ວ່ອງໄວ
ຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນການກວດສອບດ້ວຍແຮງງານຄົນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການກຳກັບດູແລສາກົນ

ຂໍ້ເສຍ

ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພິເສດດ້ານການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນລະດັບໜຶ່ງ
ມີຕົ້ນທຶນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ค่อนข้างສູງສຳລັບສະຕາດອັບຂະໜາດນ້ອຍ

ກໍລະນີການນำໃຊ້

ການຕິດຕາມກວດກາການແລກປ່ຽນເງິນຕາ crypto
ການກວດສອບການຊຳລະເງິນຂ້າມຊາຍແດນສຳລັບບໍລິສັດ Fintech
ການຈັດອັນດັບຄວາມສ່ຽງຂອງລູກຄ້າທະນາຄານແບບ Dynamic

ໝາຍເຫດຈากบັນນາທິການ

ສຳລັບອຸດສາຫະກຳການເງິນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, AMLYZE ເປັນເຄື່ອງມືອັນทรงพลังໃນການຫັນປ່ຽນຂະບວນການ法遵 ໃຫ້ເປັນລະບົບດິຈິຕອນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ

AMLYZE รองรับການຕິດຕາມກວດກາການເຮັດທຸລະກຳ cryptocurrency ບໍ່?

ແມ່ນແລ້ວ, AMLYZE ໄດ້ອອກແບບໂມດູນ KYT ສຳລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍສະເພາະ, ເຊິ່ງສາມາດຕິດຕາມກະແສເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນ blockchain ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ລະບົບນີ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບລະບົບຫຼັກຂອງທະນາຄານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ບໍ?

ໄດ້, AMLYZE มี API interface ທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ສະດວກໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໂມດູນ compliance ເຂົ້າກັບລະບົບການເງິນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.

ການໃຊ້ເວທີນີ້ສາມາດທົດແທນທີມງານ compliance ຂອງมนุษย์ໄດ້ຢ່າງສົມບູນບໍ?

ບໍ່ໄດ້, ເປົ້າໝາຍຂອງ AMLYZE ແມ່ນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜ່ານລະບົບອັດຕະໂນມັດ, ແຕ່ສຳລັບກໍລະນີที่มีຄວາມຊັບຊ້ອນ ຍັງคงຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ compliance ເພື່ອทำการຕັດສິນໃຈຂັ້ນສຸດທ້າຍ.