Elliptic

Elliptic đặt trụ sở tại London, là nhà cung cấp tiêu biểu về phân tích blockchain khu vực châu Âu, chủ đạo về tuân thủ tài sản crypto, sàng lọc trừng phạt và chấm điểm rủi ro giao dịch. Nó định vị trùng lặp với Chainalysis, nhưng độ thâm nhập vào các tổ chức tài chính châu Âu và châu Á cao hơn, khách hàng không ít là ngân hàng truyền thống chứ không phải công ty crypto-native.

Tính năng và tình huống sử dụng

Dòng sản phẩm gồm Lens (sàng lọc rủi ro ví), Navigator (giám sát giao dịch) và Investigator (điều tra vụ việc), toàn bộ xây trên cùng một cơ sở dữ liệu thực thể on-chain. Tháng 5 năm 2026, Elliptic hoàn tất vòng gọi vốn 120 triệu USD do One Peak dẫn dắt, định giá đạt 670 triệu USD, Nasdaq và Deutsche Bank cũng có trong danh sách nhà đầu tư, hãng cho biết vốn sẽ đầu tư vào giám sát và phân tích rủi ro do AI dẫn động.

Phù hợp cho tổ chức tài chính có nghiệp vụ xuyên biên giới, cần đáp ứng đồng thời MiCA của EU và quy định của các khu vực khác, cùng các đội tuân thủ muốn kết nối dữ liệu rủi ro on-chain vào hệ thống AML sẵn có. Với các công ty chứng khoán, ngân hàng ở Việt Nam muốn thử nghiệm nghiệp vụ lưu ký tài sản crypto, độ linh hoạt tích hợp API của Elliptic thường dễ đàm phán hơn đối thủ.

Tính năng chính

• Sàng lọc rủi ro ví Lens: trả về điểm rủi ro và phân rã nguồn tiền cho từng địa chỉ
• Giám sát giao dịch Navigator: đối chiếu quy tắc thời gian thực và cảnh báo cho dòng tiền ra vào
• Truy vết xuyên chuỗi: hỗ trợ các blockchain công khai chính và một số cầu nối xuyên chuỗi
• Đối chiếu danh sách trừng phạt và thực thể rủi ro cao, phủ danh sách quản lý nhiều nước
• Thiết kế ưu tiên API, tiện kết nối vào hệ thống AML / kiểm soát rủi ro sẵn có

Công dụng thường gặp

• Ngân hàng đánh giá có mở tài khoản giao dịch cho doanh nghiệp crypto không
• Sàn giao dịch chặn rủi ro thời gian thực với địa chỉ rút tiền
• Đơn vị quản lý tài sản kiểm tra tuân thủ nguồn gốc trước khi phân bổ tài sản crypto
• Tư vấn tuân thủ kiểm toán độc lập dòng tiền on-chain cho khách hàng