Crystal Intelligence
แพลตฟอร์มสืบสวนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมกระแสเงินทั้งคริปโตและเงินตราปกติ
จุดที่พิเศษที่สุดของ Crystal Intelligence คือมันไม่ได้ดูแค่ออนเชน เครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนส่วนใหญ่จะขาดตอนเมื่อเงินออกจากกระดานเทรดเข้าสู่ระบบธนาคาร แต่ Crystal พยายามเชื่อมเส้นทางเงินของคริปโตกับเงินตราปกติแบบดั้งเดิมเข้าด้วยกัน ทำเป็นผังสืบสวนแผ่นเดียว
จุดเด่นและสถานการณ์การใช้งาน
แพลตฟอร์มมีการให้คะแนนความเสี่ยงของกระเป๋าและธุรกรรม การติดตามกระแสเงินแบบมองเห็นภาพ การเปรียบเทียบกับรายชื่อคว่ำบาตรและนิติบุคคลความเสี่ยงสูง พร้อมผนวกข้อมูลนอกเชน เช่น ข้อมูลจดทะเบียนบริษัทและเส้นทางการชำระเงินตราปกติ สำหรับเจ้าหน้าที่ทำคดี มุมมอง "ดูออนเชนและนอกเชนไปพร้อมกัน" แบบนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษในการตามคดีฟอกเงินหลอกลวงข้ามพรมแดน
เหมาะกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยสืบสวนทางการเงิน และที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎที่ต้องจัดการคดีผสมระหว่างคริปโตกับเงินตราปกติ ทีมที่ทำแค่การคัดกรองเงินเข้าออกของกระดานเทรดล้วน ๆ ใช้เครื่องมือออนเชนล้วนก็พอ คุณค่าของ Crystal จะปรากฏในคดีที่ซับซ้อน
ฟังก์ชันหลัก
- ติดตามกระแสเงินออนเชนและเงินตราปกติแบบมองเห็นภาพรวม
- ให้คะแนนความเสี่ยงของกระเป๋าและธุรกรรม รวมการเทียบรายชื่อคว่ำบาตร
- ผนวกข้อมูลนิติบุคคลนอกเชน (จดทะเบียนบริษัท ผู้เกี่ยวข้อง)
- สร้างเส้นทางเงินใหม่ข้ามเชนและข้ามผู้ให้บริการ
- จัดการคดีสืบสวนและส่งออกรายงาน
การใช้งานที่พบบ่อย
- สืบสวนกระแสเงินผสมคริปโตกับเงินตราปกติของแก๊งหลอกลวงข้ามพรมแดน
- สถาบันการเงินตรวจสอบแหล่งที่มาจริงของเงินลูกค้า
- หน่วยกำกับดูแลตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจคริปโตในสถานที่จริง
- บริษัทที่ปรึกษาทำการตรวจสอบสถานะคู่ค้าให้องค์กร
ฟีเจอร์เด่น
- ติดตามกระแสเงินออนเชนและเงินตราปกติแบบมองเห็นภาพรวม
- ให้คะแนนความเสี่ยงของกระเป๋าและธุรกรรม รวมการเทียบรายชื่อคว่ำบาตร
- ผนวกข้อมูลนิติบุคคลนอกเชน (จดทะเบียนบริษัท ผู้เกี่ยวข้อง)
- สร้างเส้นทางเงินใหม่ข้ามเชนและข้ามผู้ให้บริการ
- จัดการคดีสืบสวนและส่งออกรายงาน
ข้อดี
- มุมมองผนวกออนเชนกับนอกเชน หาได้น้อยในเครื่องมืออื่น
- ผังสืบสวนแบบมองเห็นภาพอ่านง่าย เหมาะทำเป็นเอกสารรายงาน
- รองรับคดีข้ามพรมแดนที่ซับซ้อนได้ดี
ข้อเสีย
- ความลึกของฟังก์ชันออนเชนล้วนสู้คู่แข่งที่เจาะออนเชนไม่ได้
- การครอบคลุมข้อมูลนอกเชนต่างกันตามเขตอำนาจศาล ข้อมูลเอเชียค่อนข้างบาง
กรณีการใช้งาน
- สืบสวนกระแสเงินผสมคริปโตกับเงินตราปกติของแก๊งหลอกลวงข้ามพรมแดน
- สถาบันการเงินตรวจสอบแหล่งที่มาจริงของเงินลูกค้า
- หน่วยกำกับดูแลตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจคริปโตในสถานที่จริง
- บริษัทที่ปรึกษาทำการตรวจสอบสถานะคู่ค้าให้องค์กร
บันทึกบรรณาธิการ
"พอเงินแปลงเป็นเงินตราปกติก็ตามไม่ได้แล้ว" เป็นจุดเจ็บของการวิเคราะห์ออนเชนมานาน Crystal อยากแก้โจทย์ข้อนี้ ทิศทางผมเห็นด้วยมาก เพียงแต่การครอบคลุมข้อมูลนอกเชนสุดท้ายก็ถูกจำกัดด้วยระดับการเปิดเผยข้อมูลของแต่ละประเทศ ฝั่งเอเชียยังต้องเติมอีกมาก
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลนอกเชนของ Crystal ครอบคลุมไทยไหม
ข้อมูลนิติบุคคลนอกเชนของมันครบถ้วนในเขตอำนาจศาลยุโรปและอเมริกามากกว่า ความหนาแน่นของข้อมูลจดทะเบียนบริษัทและผู้เกี่ยวข้องในตลาดเอเชียต่ำกว่า คดีของไทยแนะนำให้ใช้ควบคู่กับการค้นข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศ
เหมาะกับบริษัทคริปโตขนาดเล็กไหม
ถ้าความต้องการของคุณคือแค่การคัดกรองความเสี่ยงที่อยู่ของเงินเข้าออก Crystal ออกจะใช้ของเกินความจำเป็น จุดแข็งของมันอยู่ที่คดีข้ามพรมแดนหลายชั้นที่ซับซ้อน ซึ่งมักเป็นงานของหน่วยบังคับใช้กฎหมายหรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่