Crystal Intelligence

Điểm đặc biệt nhất của Crystal Intelligence là nó không chỉ nhìn on-chain. Phần lớn công cụ phân tích blockchain đứt mạch khi tiền rời sàn giao dịch và đi vào hệ thống ngân hàng, còn Crystal cố gắng nối vết dòng tiền crypto với tiền pháp định truyền thống thành cùng một sơ đồ điều tra.

Đặc điểm chức năng và tình huống sử dụng

Nền tảng cung cấp điểm rủi ro của ví và giao dịch, truy vết dòng vốn trực quan, đối chiếu danh sách trừng phạt và thực thể rủi ro cao, đồng thời tích hợp thêm thông tin off-chain như dữ liệu đăng ký công ty, tuyến thanh toán tiền pháp định. Với người làm điều tra, góc nhìn "xem cả on-chain và off-chain cùng lúc" này đặc biệt hữu ích khi truy vết rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới.

Phù hợp với cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị điều tra tài chính, cũng như cố vấn tuân thủ cần xử lý các vụ việc hỗn hợp crypto và tiền pháp định. Đội chỉ làm sàng lọc tiền vào ra sàn thì thực ra dùng công cụ thuần on-chain là đủ, giá trị của Crystal chỉ bộc lộ ở các vụ việc phức tạp.

Chức năng chính

• Truy vết trực quan hợp nhất dòng vốn on-chain và tiền pháp định
• Điểm rủi ro ví và giao dịch, gồm đối chiếu danh sách trừng phạt
• Tích hợp dữ liệu thực thể off-chain (đăng ký công ty, người liên quan)
• Tái dựng tuyến vốn xuyên chuỗi và xuyên nhà cung cấp dịch vụ
• Quản lý vụ việc điều tra và xuất báo cáo

Ứng dụng phổ biến

• Điều tra dòng tiền hỗn hợp crypto và tiền pháp định của nhóm lừa đảo xuyên biên giới
• Tổ chức tài chính làm rõ nguồn gốc thực sự của vốn khách hàng
• Cơ quan giám sát tiến hành kiểm tra thực địa doanh nghiệp crypto
• Công ty tư vấn làm thẩm định đối tác giao dịch cho doanh nghiệp