TRM Labs เป็นบริษัทที่พุ่งขึ้นเร็วที่สุดในวงการข่าวกรองออนเชนช่วงไม่กี่ปีนี้ จุดแข็งคือจำนวนเชนที่ครอบคลุม มันรองรับบล็อกเชนและโทเคนมากกว่าคู่แข่งส่วนใหญ่ มีประโยชน์เป็นพิเศษกับคดีที่จงใจอ้อมไปฟอกเงินบนเชนที่คนไม่ค่อยใช้
จุดเด่นและสถานการณ์การใช้งาน
แพลตฟอร์มมีโมดูลคัดกรองกระเป๋า เฝ้าระวังธุรกรรม สืบสวนคดี และสมัครรับข่าวกรองภัยคุกคาม พร้อมทำรูปแบบการหลอกลวง (การลงทุนปลอม สแกมหลอกให้รัก แรนซัมแวร์ การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร) ให้เป็นสตรีมข่าวกรองที่สมัครรับได้ ลูกค้าครอบคลุมหน่วยบังคับใช้กฎหมาย สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการคริปโต และมักปรากฏในรายงานสาธารณะของความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายข้ามชาติ
เหมาะกับทีมสืบสวนที่ต้องติดตามกระแสเงินหลายเชนหลายเหรียญ และเจ้าหน้าที่ควบคุมความเสี่ยงที่อยากรู้เท่าทันเทคนิคการหลอกลวงแบบใหม่ ไทยช่วงหลังมีคดีสแกมหลอกให้รักและคนเดินเงิน USDT มาก การตามออนเชนมักติดตรงที่เงินกระโดดไปเชนอย่าง TRON และ BSC เครื่องมือครอบคลุมกว้างอย่าง TRM จึงได้เปรียบในสถานการณ์แบบนี้
ฟังก์ชันหลัก
- ครอบคลุมเชนและโทเคนกว้างขวาง รวมถึงเชนสาธารณะที่ไม่ใช่ EVM หลายสาย
- ติดตามกระแสเงินข้ามสะพานเชน เชื่อมความสัมพันธ์ที่อยู่ก่อนและหลังการข้ามสะพาน
- API ให้คะแนนความเสี่ยง ฝังในกระบวนการเงินเข้าออกของกระดานเทรดได้
- สมัครรับข่าวกรองภัยคุกคาม: อัปเดตรูปแบบการหลอกลวงและวิธีหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรเป็นระยะ
- จัดการคดีและส่งออกรายงานการสืบสวน
การใช้งานที่พบบ่อย
- ตามเส้นทางเงินหลอกลวงสแกมหลอกให้รักที่ไหลข้ามเชน
- กระดานเทรดตรวจจับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องผสมเหรียญ
- ผู้ให้บริการชำระเงินตั้งเกณฑ์ความเสี่ยงของสินทรัพย์คริปโต
- หน่วยวิจัยวิเคราะห์ร่องรอยออนเชนของกลุ่มอาชญากรรมเฉพาะ
ฟีเจอร์เด่น
- ครอบคลุมเชนและโทเคนกว้างขวาง รวมถึงเชนสาธารณะที่ไม่ใช่ EVM หลายสาย
- ติดตามกระแสเงินข้ามสะพานเชน เชื่อมความสัมพันธ์ที่อยู่ก่อนและหลังการข้ามสะพาน
- API ให้คะแนนความเสี่ยง ฝังในกระบวนการเงินเข้าออกของกระดานเทรดได้
- สมัครรับข่าวกรองภัยคุกคาม: อัปเดตรูปแบบการหลอกลวงและวิธีหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรเป็นระยะ
- จัดการคดีและส่งออกรายงานการสืบสวน
ข้อดี
- จำนวนเชนที่รองรับมาก ความสามารถตามคดีบนเชนที่คนไม่ค่อยใช้เป็นจุดแข็ง
- ข่าวกรองภัยคุกคามอัปเดตบ่อย รู้จำการหลอกลวงแบบใหม่ได้เร็ว
- API ตอบสนองเร็ว เหมาะวางในกระบวนการเทรดแบบเรียลไทม์
ข้อเสีย
- ความหนาแน่นของป้ายกำกับที่อยู่บนเชนที่คนไม่ค่อยใช้บางส่วนยังต่ำกว่าเชนหลัก
- ไม่เปิดเผยราคา ต้องผ่านกระบวนการฝ่ายขาย
กรณีการใช้งาน
- ตามเส้นทางเงินหลอกลวงสแกมหลอกให้รักที่ไหลข้ามเชน
- กระดานเทรดตรวจจับการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องผสมเหรียญ
- ผู้ให้บริการชำระเงินตั้งเกณฑ์ความเสี่ยงของสินทรัพย์คริปโต
- หน่วยวิจัยวิเคราะห์ร่องรอยออนเชนของกลุ่มอาชญากรรมเฉพาะ
บันทึกบรรณาธิการ
ผมว่าจุดที่ใช้ได้จริงที่สุดของ TRM คือ "เชนที่คนไม่ค่อยใช้ก็ตามเจอ" เวลาทำคดีจริง คนร้ายไม่อยู่แต่บน Ethereum เฉย ๆ หรอก ตามถึง TRON, Solana หรือแม้แต่เชนที่คนใช้น้อยกว่านั้นได้หรือไม่ มักเป็นตัวชี้ขาดแพ้ชนะ
คำถามที่พบบ่อย
TRM Labs รองรับ TRON ไหม
รองรับ TRM วางตำแหน่งเป็นครอบคลุมกว้างอยู่แล้ว เชนอย่าง TRON และ BSC ที่พบบ่อยในคดีหลอกลวงของเอเชียอยู่ในขอบเขตที่รองรับ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มันถูกใช้บ่อยในคดีความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายของเอเชียแปซิฟิก
บุคคลทั่วไปใช้ TRM Labs ตรวจกระเป๋าตัวเองได้ไหม
ไม่ได้ มันไม่มีแพ็กเกจสำหรับบุคคล ถ้าบุคคลอยากตรวจความเสี่ยงของที่อยู่ ใช้เครื่องมือข่าวกรองออนเชนที่มีแพ็กเกจฟรีอย่าง Arkham หรือ Bubblemaps แทนได้