TRM Labs

TRM Labs là một trong những cái tên vươn lên nhanh nhất trong lĩnh vực thông tin on-chain mấy năm nay, điểm mạnh là số lượng chuỗi được phủ, nó hỗ trợ số blockchain và token nhiều hơn phần lớn đối thủ, đặc biệt hữu ích với các vụ việc cố tình vòng qua các chuỗi ít người biết để rửa tiền.

Đặc điểm chức năng và tình huống sử dụng

Nền tảng cung cấp các module sàng lọc ví, giám sát giao dịch, điều tra vụ việc và đăng ký thông tin mối đe dọa, đồng thời biến các dạng lừa đảo (đầu tư giả, lừa tình lừa tiền dạng "pig butchering", ransomware, né trừng phạt) thành luồng thông tin đăng ký được. Khách hàng của nó trải khắp cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức tài chính và doanh nghiệp crypto, cũng thường xuất hiện trong các báo cáo hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia.

Phù hợp với các đội điều tra cần truy vết dòng vốn đa chuỗi, đa token, cũng như nhân viên kiểm soát rủi ro muốn nắm các thủ đoạn lừa đảo mới. Những năm gần đây tại Việt Nam nhiều vụ lừa tình lừa tiền và vụ chân rết USDT, truy vết on-chain thường tắc ở chỗ tiền nhảy sang TRON, BSC, công cụ phủ rộng kiểu TRM chiếm ưu thế trong tình huống này.

Chức năng chính

• Độ phủ chuỗi và token rộng, gồm nhiều blockchain nền tảng phi EVM
• Truy vết dòng vốn qua cầu nối (bridge) xuyên chuỗi, liên kết địa chỉ trước và sau cầu
• API chấm điểm rủi ro, nhúng được vào quy trình tiền vào ra của sàn giao dịch
• Đăng ký thông tin mối đe dọa: cập nhật định kỳ dạng lừa đảo và thủ đoạn né trừng phạt
• Quản lý vụ việc và xuất báo cáo điều tra

Ứng dụng phổ biến

• Truy vết dòng vốn lừa đảo pig butchering chảy xuyên chuỗi
• Sàn giao dịch phát hiện né trừng phạt và tương tác với máy trộn coin (mixer)
• Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập ngưỡng rủi ro cho tài sản crypto
• Đơn vị nghiên cứu phân tích dấu vết on-chain của một nhóm tội phạm cụ thể