Merkle Science
ແພລດຟອມກວດສອບບ໋ອກເຊນ ທີ່ໃຊ້ AI ພະຍາກອນຄວາມສ່ຽງດ້ານ crypto ເພື່ອຊ່ວຍທີມປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບໃນການຕິດຕາມທຸລະກຳ ແລະ ສືບສວນເທິງເຊນ
ມັນແມ່ນຫຍັງ
Merkle Science ແມ່ນແພລດຟອມວິເຄາະບ໋ອກເຊນ ແລະ ກວດຈັບຄວາມສ່ຽງ ທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນສິງກະໂປ ໂດຍເນັ້ນການໃຊ້ປັນຍາປະດິດ (AI) ມາປະເມີນຄວາມສ່ຽງແບບ "ຄາດການລ່ວງໜ້າ". ມັນມີເຄື່ອງມືຕິດຕາມທຸລະກຳ, ກວດສອບຫຼັກຖານ crypto ແລະ ປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທີມປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບສາມາດລະບຸພຶດຕິກຳຜິດປົກກະຕິ ເຊັ່ນ: ການສໍ້ໂກງ, ฟອກເງິນ ແລະ ການຫຼີກລ້ຽງມາດຕະການລົງໂທດ ໃນຂະນະທີ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍເງິນ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຕິດຕາມຫຼັງເກີດເຫດ.
ມັນແກ້ໄຂບັນຫາຫຍັງ
ວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນແບບດັ້ງເດີມມັກຈະອີງໃສ່ກົດລະບຽບຕາຍຕົວ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພາດວິທີການອາດຊະຍາກຳ crypto ຮູບແບບໃໝ່ໆ ໄດ້ງ່າຍ. Merkle Science ໂດດເດັ່ນດ້ວຍການໃຊ້ການວິເຄາະພຶດຕິກຳ ແລະ ໂມດູນພະຍາກອນ ເພື່ອອຸດຮົ່ວຈຸດອດຂອງການກວດຈັບຕາມກົດລະບຽບ, ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສາມາດຄົ້ນພົບທີ່ຢູ່ກະເປົາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກະແສເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ເຄື່ອງມືສືບສວນຂອງມັນຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສວດສອບສາມາດເຊື່ອມໂຍງແຫຼ່ງທີ່ມາ, ທາງຜ່ານ ແລະ ປາຍທາງຂອງເງິນໃຫ້ກາຍເປັນສາຍໂສ້ຫຼັກຖານທີ່ສົມບູນ, ເໝາະສຳລັບການແລກປ່ຽນ crypto, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍງານบังคับໃຊ້ກົດລະບຽບທີ່ຕ້ອງກວດສອບເທິງເຊນ. ສຳລັບທີມງານທີ່ຕ້ອງການຕອບສະໜອງຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ຕ້ອງການຫຼຸດຜ່ອນການກວດບໍ່ພົບ, ມັນມີລະບົບກາງໃນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງທີ່ລວມໄວ້ໃນບ່ອນດຽວ. ຂອບເຂດການຮອງຮັບ ແລະ ຟັງຊັນສະເພາະແມ່ນຂຶ້ນກັບຄຳອະຫຼິບຫຼ້າສຸດຈາກທາງການ.
ຄຸນສົມບັດເດ่น
- ຄະແນນຄວາມສ່ຽງທີ່ຄາດການລ່ວງໜ້າດ້ວຍ AI
- ການຕິດຕາມທຸລະກຳ ແລະ ຮັບການແຈ້ງເຕືອນແບບ ರിയັນ-ໄທມ໌
- ການກວດສອບຫຼັກຖານ crypto ແລະ ສືບສວນກະແສເງິນ
- ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ ແລະ ຄູ່ຄ້າທຸລະກຳ
- ການກວດຈັບພຶດຕິກຳທີ່ໜ້າສົງໄສໂດຍອັດຕະໂນມັດ
- ເຄື່ອງມືສືບສວນ ແລະ ສ້າງລາຍງານການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ
ຂໍ້ດີ
- ໂມດູນຄາດການລ່ວງໜ້າຊ່ວຍໃຫ້ມີໂອກາດພົບຄວາມສ່ຽງແບບໃໝ່ໄດ້ໄວຂຶ້ນ
- ເຄື່ອງມືສືບສວນເຮັດໃຫ້ສາຍໂສ້ຫຼັກຖານຄົບຖ້ວນສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ
- ລວມການຕິດຕາມ ແລະ ການສືບສວນເຂົ້າວກັນ ຊ່ວຍຫຼຸດການສະຫຼັບເຄື່ອງມື
ຂໍ້ເສຍ
- ເນັ້ນໃຊ້ສຳລັບວິສາຫະກິດ ແລະ ອົງກອນ ເຮັດໃຫ້ມີມາດຕະຖານການເຂົ້າເຖິງທີ່ສູງ
- ຜົນການຄາດການຍັງຕ້ອງໃຫ້ຄົນກວດສອບຄືນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຕັດສິນຜິດພາດ
ກໍລະນີການນำໃຊ້
- ການແລກປ່ຽນ crypto ໃຊ້ການວິເຄາະພຶດຕິກຳເພື່ອສະກັດກັ້ນການໂອນເງິນຜິດປົກກະຕິທີ່ສົງໄສວ່າຟອກເງິນ
- ທີມສືບສວນສ້າງກະແສເງິນເທິງເຊນຄືນໃໝ່ສຳລັບຄະດີສໍ້ໂກງ crypto
- ສະຖາບັນການເງິນປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ crypto ຂອງຄູ່ຄ້າ
ໝາຍເຫດຈากบັນນາທິການ
ໂດດເດັ່ນເລື່ອງການຄາດການຄວາມສ່ຽງລ່ວງໜ້າ, ທີມງານທີ່ຕ້ອງການສະກັດກັ້ນຄວາມສ່ຽງ crypto ກ່ອນເກີດເຫດຄວນພິຈາລະນາ.
ຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍ
Merkle Science 和一般區塊鏈瀏覽器差在哪？
它不只是查交易，而是加上人工智慧風險評分與鑑識調查工具，協助合規團隊判讀風險並產生證據。
所謂預測性風險是什麼意思？
指用行為分析與模型提早辨識可能的風險行為，補足純規則式偵測容易漏報的缺口。
哪些單位會用到它？
主要是加密交易所、金融機構，以及需要做鏈上鑑識調查的稽核與執法相關團隊。