Scorechain

Apakah ini?

Scorechain ialah platform analisis blok rantai dan pematuhan anti-pengubahan wang haram (AML) dari Luxembourg. Ia memvisualisasikan alamat dompet, transaksi, dan aliran dana on-chain, serta menyepadukan pemarkahan risiko bantuan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu pasukan pematuhan menentukan sama ada sesuatu alamat terlibat dalam senarai sekatan, penipuan, dark web, atau perkhidmatan pencampuran syiling (mixing). Platform ini menyokong lebih 23 blok rantai arus perdana, merangkumi ekosistem Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, membolehkan penyiasat menjejak asal usul dan destinasi dana yang sama merentas pelbagai rantai.

Masalah apa yang diselesaikan

Apabila bursa kripto, penyedia jagaan (custodian), and institusi kewangan melaksanakan KYC/AML, cabaran terbesar mereka ialah ketidakupayaan untuk memahami aliran dana on-chain serta kesukaran menyekat dana berisiko tinggi secara langsung semasa urus niaga masuk dan keluar. Scorechain menyediakan tiga fungsi utama: saringan dompet, pemantauan transaksi, and siasatan aliran dana, menggabungkan kerja pengimbas blok rantai (blockchain explorer) yang asalnya memerlukan perbandingan manual ke dalam alat pematuhan yang boleh menjana laporan dan mengekalkanjejak audit. Ia amat sesuai untuk pegawai pematuhan, kakitangan pengurusan risiko, and pasukan siasatan jenayah kewangan yang perlu mematuhi keperluan peraturan, memastikan penilaian risiko mempunyai asas dan memudahkan urusan pelaporan kepada pihak berkuasa selia. Bilangan rantai yang disokong dan butiran fungsi adalah tertakluk kepada pengumuman rasmi terkini.